ﾋｶﾞｼ２１／指名委員会等設置会社への移行｜物流ﾆｭｰｽ

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■ﾋｶﾞｼ２１／指名委員会等設置会社への移行

指名委員会等設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は､本日開催の取締役会において､監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決定し､本年６月19日開催予定の第97期定時株主総会に定款の一部変更議案を付議することを決定いたしましたので､下記のとおりお知らせいたします｡
記
１．指名委員会等設置会社への移行
(1) 移行の目的
当社は､2006年に執行役員制度を導入し､2016年には社外取締役２名（取締役会の３分の１が社外取締役）体制とする等､ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの強化を図ってまいりました｡今般､更なる体制強化の一環として､経営における監督と執行の分離を一層明確にし､独立性･客観性の高い経営監督機能の強化と大幅な権限委譲による業務執行のｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟを図ることを目的として､指名委員会等設置会社に移行することを決定いたしました｡
(2) 移行の時期
2019年６月19日開催予定の当社定時株主総会において､必要な定款変更についてご承認をいただき､指名委員会等設置会社に移行する予定です｡
２．定款の一部変更
(1) 定款変更の目的
監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行に伴い､指名委員会､監査委員会､報酬委員会及び執行役に関する規定を新設するとともに､監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです｡また､上記の変更に伴い､現行定款の条数の変更並びに所要の変更を行うものであります｡なお､定款第37条の新設に関しましては､各監査役の同意を得ております｡
(2) 定款変更の内容
定款変更の具体的な内容については､別紙のとおりです｡
(3) 日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 2019年6月19日（水）
定款変更の効力発生日（予定） 2019年6月19日（水）