ﾊﾏｷｮｳﾚｯｸｽ／元従業員による不正行為の調査結果を公表｜物流ﾆｭｰｽ

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■ﾊﾏｷｮｳﾚｯｸｽ／元従業員による不正行為の調査結果を公表

当社元従業員による不正行為に係る調査結果について
当社は､平成25年７月12日付で｢当社元従業員による不正行為のお知らせ｣を公表し､調査委員会による調査を進めてまいりました｡本日､調査委員会による調査結果の報告を受け､当社取締役会として再発防止策等について決議いたしましたので､下記のとおりお知らせいたします｡この度は､株主の皆様をはじめとする投資家､市場関係者及びお取引先の皆様に､多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを､心より深くお詫び申し上げます｡
記
１．調査委員会の組織調査委員会委員長坪井成司当社常勤社外監査役（独立役員）委員横原幸男当社常勤監査役委員山崎裕康当社常務取締役執行役員管理本部長委員黒木辰芳弁護士（当社顧問弁護士）委員杉山一統弁護士（当社顧問弁護士）
２．不正行為の概要お客様への請求書発行は適切に行なわれておりましたが､その発行された請求書金額とは別の金額を当社経理部へ報告するという方法により､実体のない売上計上が平成20年４月から５年間にわたり行なわれておりました｡また､取引業者を利用した着服行為は､平成21年11月から平成25年５月まで行なわれており､その金額は29百万円と推定しております｡なお､事案の詳細につきましては､添付の｢調査報告書｣をご参照願います｡
３．類似事象の有無類似不正行為の有無について検証いたしましたが､類似の不正行為は発見されませんでした｡
４．過年度開示資料の訂正及び当第１四半期開示資料の提出決算短信及び四半期決算短信の訂正､並びに有価証券報告書及び四半期報告書に係る訂正報告書の提出につきましては､平成25年８月13日までに行う予定です｡また､平成26年３月期第１四半期に係る決算短信及び四半期報告書の提出を､平成25年８月14日までに行う予定です｡（略）
５．再発防止に向けた取り組み調査委員会の提言を真摯に受けとめ､全ての提言項目について検討を実施いたします｡次に記載する事項については､速やかに実施してまいります｡従来､滞留売掛金の確認は営業担当により行われておりましたが､今後は､経理部から直接お客様へ確認する方法へ変更いたしました｡また､各ｾﾝﾀｰにおける内部牽制機能が有効に働くよう､ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ長の教育をより充実させると同時に､内部監査の強化により､内部牽制機能の有効性についてしっかりと確認を行ってまいります｡また､ｾﾝﾀｰ長のﾛｰﾃｰｼｮﾝも定期的に行ってまいります｡
６．法的手続き本件不正行為を行った元従業員及び取引業者に対して､必要な法的措置を取ることを予定しております｡
７．経営管理責任管理不備により発生した､今回の元従業員による不正行為の発生を厳粛に受け止め､その管理責任を明確にするために､以下のとおり役員報酬を返上いたします｡

代表取締役会長月額報酬 30％減額６ヶ月（平成25年7月より）代表取締役社長月額報酬 30％減額６ヶ月（平成25年7月より）常務取締役管理本部長月額報酬 15％減額６ヶ月（平成25年7月より）取締役経理部長月額報酬 15％減額６ヶ月（平成25年7月より）常勤監査役（２名）月額報酬 15％減額６ヶ月（平成25年7月より）なお､上記以外の関与管理者につきましても､厳正な社内処分を行う予定です｡
８．終わりにこの度の当社元従業員による不正行為につきましては､株主の皆様をはじめとする投資家､市場関係者及びお取引先の皆様に､多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを､重ねて深くお詫び申し上げます｡今後､皆様からの信頼を取り戻すべく､経営陣と全社員が一丸となって会社の信用回復に努めてまいります｡今後ともご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます｡