近鉄ｴｸｽﾌﾟﾚｽ／｢指名･報酬委員会｣を設置｜物流ﾆｭｰｽ

ﾆｭｰｽ　

用語　

ｾﾐﾅｰ

■近鉄ｴｸｽﾌﾟﾚｽ／｢指名･報酬委員会｣を設置

｢指名･報酬委員会｣の設置に関するお知らせ
当社は､本日開催の取締役会において､当社取締役会の任意の諮問委員会である｢指名･報酬委員会｣を設置することを決議いたしましたので､お知らせします｡
記
1. 委員会設置の目的
取締役の指名､報酬等の決定に関する手続きの公正性､客観性および透明性を確保することにより､取締役会の監督機能を向上させ､ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ体制を一層充実させることを目的とします｡
２．委員会の役割
取締役会の諮問に応じて､主に以下の事項について審議し､取締役会に対し答申します｡
（１）取締役および監査役の選任および解任
（２）代表取締役の選定および解職
（３）社長の後継者計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ）の策定･運用
（４) 取締役の報酬等に関する事項
（５) その他取締役会が委員会に諮問した事項等
３．委員会の構成
独立役員（独立社外取締役および独立社外監査役）を過半数とする､委員３名以上で構成します｡
４．設置日
2018年12月20日