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| ■兵機海運／定款を一部変更 |
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定款一部変更に関するお知らせ 当社は､本日開催の取締役会において､平成27 年6 月25 日開催予定の第72 回定時株主総会に｢定款一部変更の件｣を付議することを決定いたしましたので､下記のとおりお知らせいたします｡ １．提案の理由@ 今後の事業展開の拡充及び当社企業集団のｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ体制の強化を目的として取締役会の増員が可能となるよう､現行定款第18 条の取締役の員数を8 名以内から9 名以内に変更するものであります｡A 会社法の一部を改正する法律（平成26 年法律第90 号）が平成27 年5 月1 日に施行され､責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されました｡これに伴い､業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても､その期待される役割を十分に発揮できるようにするため､定款第28 条（社外取締役の責任限定）及び第35 条（社外監査役の責任限定）の各規定の一部を変更するものであります｡なお､定款第28 条（社外取締役の責任限定）の変更に関しましては､各監査役の同意を得ております｡ ２．変更の内容変更の内容は､次のとおりであります｡ （略） 以下､詳細は下記ｱﾄﾞﾚｽを参照ください｡ http://www.hyoki.co.jp/contents/ir/73ki/H270512_kaizi_teikan.pdf |
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