内外ﾄﾗﾝｽﾗｲﾝ／定款一部変更並びに取締役及び監査役を選任｜物流ﾆｭｰｽ

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■内外ﾄﾗﾝｽﾗｲﾝ／定款一部変更並びに取締役及び監査役を選任

定款一部変更並びに取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は､平成 27 年２月 17 日開催の取締役会において､定款一部変更並びに取締役及び監査役選任の議案を平成 27 年３月 26 日開催予定の当社第 35 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので､下記のとおりお知らせいたします｡

記

１．定款一部変更
（1）変更の理由
①新たに社外取締役を選任するため､現行の定款第 20 条に定める取締役員数を｢８名以内｣から｢10 名以内｣に変更するものであります｡
②社外取締役として有能な人材を迎え､職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう､社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設するものであります｡
③上記のほか､②の条文新設に伴う条数の繰下げを行うものであります｡

（2）変更内容変更
内容は次のとおりであります｡
･現行定款
第１条～第19条（条文省略）
（員数）
第20条当会社の取締役は､８名以内とする｡
第21条～第29条（条文省略）
（新設）
第30条～第46条（条文省略）
･変更案
第１条～第19条（現行どおり）
（員数）
第20条当会社の取締役は､10名以内とする｡
第21条～第29条（現行どおり）（社外取締役との責任限定契約）
第30条当会社は､会社法第427条第1項の規定により､社外取締役との間に､任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる｡ただし､当該契約に基づく責任の限度額は､法令が規定する額とする｡
第31条～第47条（現行どおり）
（3）日程定款変更のための株主総会開催日平成 27 年３月 26 日定款変更の効力発生日平成 27 年３月 26 日
（略）
以下､詳細は下記ｱﾄﾞﾚｽを参照ください｡
http://contents.xj-storage.jp/xcontents/93840/3837393a/e783/459a/a256/9e11a071fe57/140120150217027288.pdf