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| ■丸八倉庫／定款の一部を変更 |
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定款の一部変更に関するお知らせ 当社は､平成27 年1 月9 日開催の取締役会において､｢定款一部変更の件｣を平成27 年2 月26 日開催予定の第119 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので､下記のとおりお知らせいたします｡ 記 １. 定款変更の理由@取締役の職務分担を見直したため､現行定款第23 条の招集権者および議長に関する規定を変更するものであります｡A社外取締役および社外監査役に適切な人材を確保し､期待される役割を十分に発揮できるようにするため､会社法第427 条第１項の規定に基づき､変更案第30 条（社外取締役との責任限定契約）および変更案第40 条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設するものです｡なお､変更案第30 条の規定の新設につきましては､監査役全員の同意を得ております｡B上記条文の新設に伴い､条数の繰り下げを行うものであります｡ ２．定款変更の内容変更の内容は､別紙のとおりであります｡ ３．日程(予定)定款変更のための株主総会開催日 平成27 年2 月26 日定款変更の効力発生日 平成27 年2 月26 日 （略） 以下､詳細は下記ｱﾄﾞﾚｽを参照ください｡ http://www.maru8.co.jp/pdf/ir/15010903.pdf |
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