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■鴻池運輸/株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を導入 |
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118 条第3 号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118 条第3 号ロ(2)に定義されるものをいいます)として、下記のとおり、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「本プラン」といいます)を導入することにつき決議を行い、あわせて本プランの導入に関する承認議案を平成26 年6 月に開催予定の当社第74 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます)に提出することを独立役員に該当する社外取締役を含む全取締役の賛成により決定しましたので、ここにお知らせ致します。なお、本プランの導入を決定した当社取締役会に出席した監査役3 名(社外監査役1名を含みます)は、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プラン導入に賛成する旨の意見を述べていると共に、欠席した監査役1 名からも本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プラン導入に賛成する旨の連絡を受けております。本プランは、本日付けで効力を生じるものとしますが、本定時株主総会において上記承認議案につき、株主の皆様のご承認が得られなかった場合には、本プランは、直ちに廃止されるものとします。なお、今後、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令等(以下、総称して「法令等」といいます)に改正(法令等の名称の変更や従前の法令等を継承する新たな法令等の制定を含みます)があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用する法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものと致します。 (略) |
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