上組／定款を変更｜物流ﾆｭｰｽ｜物流ﾆｭｰｽ＆用語辞典 powerd by e-LogiT

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■上組／定款を変更

定款変更についてのお知らせ
当社は､平成25 年５月14 日開催の取締役会において､｢定款一部変更の件｣を､平成25年６月27 日開催の当社第74 回定時株主総会に下記のとおり付議することを決議いたしましたので､お知らせいたします｡
１．変更の理由（1）事業目的の追加当社は､新中期経営計画の達成に向け､当該計画の柱のひとつ｢継続的な成長戦略｣を推進しておりますが､その中で､農産物の生産･販売事業や､太陽光発電事業､酒類製造販売事業といった新規事業分野への進出を行っており､これらを事業目的として新たに定款に記載するものであります（現行定款第２条）｡
（2）責任限定契約に関する条項の修正当社は､本年の定時株主総会において､新たに社外取締役１名の選任議案を上程する予定としておりますが､当該社外取締役が､選任後も期待された役割を十分に発揮できるよう､社外取締役の責任をあらかじめ限定する契約を締結できる旨の規定を追記するものであります（現行定款第30 条）｡
（3）中間配当に関する条項の新設柔軟な配当政策の実現を図るため､会社法第454 条第５項の規定に基づき､取締役会の決議により中間配当を行うことができるよう､所要の変更を行うものであります（現行定款第42 条）｡
（4）その他上記のほか､所要の文言修正を行うものであります｡
２．変更の内容（略）
以下､詳細は下記ｱﾄﾞﾚｽを参照ください｡
http://www.kamigumi.co.jp/common/pdf/news/press_2013051402.pdf