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| ■日本ﾊﾟﾚｯﾄﾌﾟｰﾙ／定款を一部変更 |
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定款一部変更に関するお知らせ 当社は､平成24 年5 月23 日開催の取締役会において､｢定款一部変更の件｣を平成24 年6 月26 日開催予定の第40 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので､下記のとおりお知らせいたします｡ 記 １． 定款変更の目的（１）会社役員の損害賠償責任の一部を免除する規定の新設取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう､会社法第426 条及び第427 条に基づき､取締役会決議によって取締役及び監査役の責任を法令の限度において免除すること､ならびに､社外取締役及び社外監査役の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を､定款第28 条及び第38 条にそれぞれ新設するものであります｡なお､第28 条の新設に関しましては､各監査役の同意を得ております｡（２）古物商許可取得に伴う事業目的の一部追加古物商許可取得に伴い､今後の事業領域拡大に対応するため､現行定款第2 条（目的）につきまして､事業目的を追加するものであります｡（３）補欠監査役の任期を４年とする監査役任期の規定の新設補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため､会社法施行規則第96 条第3 項に基づき､補欠監査役の任期を４年とすることができる旨の規定を定款第31 条第2 項に新設するものであります｡ ２．定款変更の内容変更の内容は､別紙のとおりであります｡ ３． 日程定款変更のための株主総会開催日 平成24 年6 月26 日定款変更の効力発生日 平成24 年6 月26 日 以 上 |
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