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丸全昭和運輸/コーポレート・ガバナンスの充実の 観点から監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移⾏

監査等委員会設置会社への移⾏に関するお知らせ

当社は、2020 年 4 ⽉ 6 ⽇開催の取締役会において、2020 年 6 ⽉ 26 ⽇開催予定の第 118 回定時株 主総会での承認を前提として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の 観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移⾏することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。

1. 監査等委員会設置会社への移⾏

(1) 移⾏の⽬的

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執⾏の適法性、妥当性の監 査・監督を担うことで、より透明性の⾼い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待 により的確に応えうる体制を構築することを⽬的とします。

(2) 移⾏の時期

2020 年 6 ⽉ 26 ⽇開催予定の第 118 回定時株主総会において、必要な定款変更等につい て承認いただき、監査等委員会設置会社へ移⾏する予定です。

2. その他

定款変更の内容および役員⼈事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。