近鉄エクスプレス/「指名・報酬委員会」を設置|通販物流代行・物流コンサルティング・社員教育のイー・ロジット

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近鉄エクスプレス/「指名・報酬委員会」を設置

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」 を設置することを決議いたしましたので、お知らせします。

1. 委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等の決定に関する手続きの公正性、客観性および透明性を確保することにより、取 締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的とします。

2.委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対し答申します。

(1)取締役および監査役の選任および解任

(2)代表取締役の選定および解職

(3)社長の後継者計画(プランニング)の策定・運用

(4) 取締役の報酬等に関する事項

(5) その他取締役会が委員会に諮問した事項 等

3.委員会の構成

独立役員(独立社外取締役および独立社外監査役)を過半数とする、委員3名以上で構成します。

4.設置日

2018年12月20日