日本ロジステック／ＮＴＳの完全子会社化のため株取得を承認決議
当社の完全子会社化のための定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関する承認決議のお知らせ
当社は、平成19年11月22日付「当社の完全子会社化のための定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本日、当社定款の一部変更及び当該変更によって全部取得条項が付された当社普通株式の全部の取得について臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会に付議しましたところ、下記のとおりいずれも承認可決されましたので、お知らせいたします。
記
�機� 当社定款の一部変更の承認可決
１． 承認可決された事項の内容
当社は、平成19年11月22日付当社プレスリリース「当社の完全子会社化のための定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、以下の方法により当社を非上場化することといたしました（以下、総称して「本定款一部変更等」といいます。）。
すなわち、�‥�社定款の一部を変更し、Ａ種種類株式を発行する旨の定めを新設すること、�⊂綉��，砲茲訥蟯召琉貮瑤鯤儿垢掘�当社普通株式に、当社が株主総会の決議によってその全部を取得する全部取得条項（以下「全部取得条項」といいます。）を付す旨の定めを新設すること、並びに、�２饉卷‖�171条並びに�ゝ擇哭△砲茲詈儿晃紊猟蟯召亡陲鼎�、株主総会の決議によって、全部取得条項が付された当社普通株式（以下、「全部取得条項付普通株式」といいます。）を有する株主様（但し、当社を除きます。以下、「全部取得条項付普通株主」といいます。）から全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、ＮＴＳ株式会社及び当社経営陣等を除く全部取得条項付普通株主に対して1株未満の端数となるように、取得対価として当社Ａ種種類株式を交付し、それによりＮＴＳ株式会社及び当社経営陣等のみが当社の株主となるようにすることを予定しておりました。もっとも、本公開買付けの結果、平成19年10月22日時点において当社普通株式250,000株を保有する当社の大株主であるりそなキャピタル株式会社（以下「りそなキャピタル」といいます。議決権を行使することができる株主の議決権の数6,554個（平成19年3月31日現在）に対する所有割合：3.81％）が本公開買付けに応募されなかった結果、りそなキャピタルについても引き続き当社の株主となる予定です。
上記� 憤焚次嵋楪蟯尚貮�変更等� 廚箸いい泙后�）、�◆憤焚次嵋楪蟯尚貮�変更等�◆廚箸いい泙后�）及び��（以下「本定款一部変更等��」といいます。）について承認をいただくため、本日、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を開催いたしました。
本定款一部変更等�ゝ擇咾海譴鉾爾�所要の定款変更は、本臨時株主総会における第1号議案として付議され、承認可決されました。本定款一部変更�△蓮∨槊彁�株主総会における第2号議案及び本種類株主総会における議案として付議され、いずれも承認可決されました。第1号議案及び第2号議案の詳細な内容に関しては、平成19年11月22日付当社プレスリリース「当社の完全子会社化のための定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。
２． 本定款一部変更等�ゝ擇哭△慮�力の発生
本定款一部変更等�ゝ擇咾海譴鉾爾�所要の定款変更の効力は、本臨時株主総会における承認可決をもって既に生じております。
また、本定款一部変更��及びこれに伴う所要の定款変更の効力は、本臨時総会及び本種類株主総会の承認可決により、平成20年1月24日（木）に発生いたします。
�供� 全部取得条項付普通株式の取得の承認可決
１． 承認可決された事項の内容
本定款一部変更等��は、本臨時株主総会における第3号議案として付議され、承認可決されました。当該議案の内容は、平成19年11月22日付当社プレスリリース「当社の完全子会社化のための定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、会社法171条並びに本定款一部変更等�ゝ擇哭△砲�ける変更後の定款に基づき、当社が全部取得条項付普通株式を取得し、当該取得の対価として、本定款一部変更等�，砲茲蠕澆韻蕕譴�A種種類株式を、全部取得条項付普通株式1株につき0.00002株の割合をもって交付するものです。
２． 本定款一部変更等��の効力の発生
本定款一部変更等��（全部取得条項付普通株式の取得）の効力は、本臨時株主総会における承認可決による。本定款一部変更等�△慮�力発生を条件として、平成20年1月24日（木）（以下「取得日」といいます）に発生いたします。
�掘� 本定款一部変更等に関する日程の概要
平成19年12月18日 整理ポストへの割当て（予定）
平成19年12月19日 株券提出手続きの開始（予定）
平成20年1月17日 当社普通株式にかかる株券の最終売買日（予定）
平成20年1月18日 当社普通株式にかかる株券の上場廃止日（予定）
平成20年1月23日 本定款一部変更等��によりA種種類株式を交付する株主の基準日
平成20年1月24日 株券提出期限（予定）
当社による当社普通全部取得条項付株式の取得日及びA種種類株式交付日（予定）
以上
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